Евросоюз: как система Arachne и прокуратура EPPO защищают бюджет ЕС

Еврокомиссия описывает Arachne+ как корпоративный инструмент поиска в данных и оценки риска. Его задача: помочь найти и предотвратить мошенничество, конфликт интересов и нарушения с деньгами бюджета ЕС.

Новая версия охватывает все фонды ЕС и все режимы управления: совместное со странами, прямое и косвенное. Система отмечает аномалии в четырех областях: закупки, право на финансирование, репутационный риск и концентрация средств у одних получателей.

В Arachne+ 78 индикаторов риска, у прежней версии было 107. Еврокомиссия называет новый набор сокращенным и целевым: индикаторов меньше, и каждый привязан к конкретному риску.

Сроки перехода короткие. Arachne+ включили 27 апреля 2026 года, пользователей переводили на нее до 30 июня, а прежнюю систему выводят из работы к концу июня 2026 года.

Сила Arachne в том, что она смотрит не только на проект, но и на людей за ним. Сведения о проектах и получателях приходят от институтов ЕС и стран, внешние данные система берет из баз Orbis и World Compliance через поставщика Moody's Analytics.

Внешние базы дают владельцев компаний, санкционные списки и публичных должностных лиц. Например, так видно, что подрядчик проекта принадлежит тому же человеку, что и получатель гранта, или что среди владельцев есть чиновник, который влияет на выбор.

Это та проверка, которую трудно сделать вручную: у проекта может быть много подрядчиков, у каждого своя цепочка владельцев в разных странах. Как искать такие связи, разобрано на странице о конфликте интересов.

С бюджетного периода 2028-2034 годов страны ЕС будут обязаны передавать данные в Arachne+. Пока использование добровольное, а готовность к обязательному режиму Еврокомиссия оценит к концу 2027 года.

Еврокомиссия пишет прямо: Arachne+ поддерживает решения на основе риска, но не принимает автоматических решений. Инструмент задуман только как опора для того, кто решает.

Высокий балл риска значит, что проект стоит проверить внимательнее. Он не значит, что получатель виновен: связь с должностным лицом может быть раскрыта и законна, а концентрация средств может объясняться рынком.

Решение остается за органом, который управляет программой, а если есть признаки преступления, за прокуратурой и судом. Машина сужает круг поиска, а отвечает за вывод человек.

Правовая основа тоже записана. Статья 36(6) Финансового регламента ЕС 2024/2509 предусматривает корпоративный инструмент поиска в данных и оценки риска, а Совместная декларация от 7 декабря 2023 года требует пересмотреть его использование к концу 2027 года.

Европейская прокуратура (EPPO) начала работу в июне 2021 года и расследует преступления против финансовых интересов ЕС. На конец 2024 года у нее 2 666 активных расследований с оценкой ущерба бюджету ЕС около 24,8 млрд евро.

За год число активных расследований выросло на 38%, оценка ущерба на 22,5%. В 2024 году EPPO открыла 1 504 новых расследования, на 9,7% больше, чем годом раньше, с ущербом 13,07 млрд евро.

Дела приходят из разных мест. В 2024 году EPPO обработала 6 547 сообщений о преступлениях, на 56% больше, чем годом раньше: больше 70% от частных лиц и организаций, около 27% от национальных органов и только 1,7% от институтов ЕС.

Последняя цифра EPPO считает слабым местом и призывает институты ЕС активнее выявлять подозрения и сообщать о них. Для любой системы риска вывод тот же: сигнал, который никто не передал следователю, не защищает бюджет.

Результат виден в суде и в деньгах: 205 обвинительных заключений, на 47% больше, чем в 2023 году, и арест имущества на 849 млн евро. Отдельно EPPO ведет 311 дел по программе NextGenerationEU с ущербом 2,8 млрд евро.

Дела по НДС это 18% активных расследований EPPO, 488 дел, но 53% всего ущерба, около 13,15 млрд евро.

EPPO связывает эту долю с трансграничным мошенничеством с НДС, в котором почти всегда участвуют преступные организации. Признаки таких схем видны только при сверке данных нескольких стран: поставки между компаниями разных государств, вычеты и платежи нужно смотреть вместе.

Вывод для контроля: небольшая доля дел может давать большую часть ущерба. Поэтому система риска должна ранжировать сигналы по сумме под угрозой, а не только по числу нарушений.

Как признаки налоговых схем видны в данных и какие сверки для этого нужны, разобрано на странице о схемах с НДС.

Опыт ЕС полезен российским госорганизациям и госкомпаниям, которые распределяют субсидии, гранты и контракты. Пять решений, которые стоит взять:

1. Сводить данные о владельцах с данными о получателях денег. Arachne показывает, что главный риск часто не в документе проекта, а в том, кому принадлежит подрядчик.

2. Публиковать набор индикаторов и пересматривать его по опыту. Еврокомиссия сократила набор со 107 до 78 и назвала его целевым.

3. Записать в правилах, что система не решает сама. Это защищает и проверяемых, и проверяющих от ошибки алгоритма.

4. Ранжировать сигналы по ущербу. Опыт EPPO с НДС показывает, что 18% дел могут давать 53% ущерба.

5. Вводить обязательную передачу данных поэтапно. В ЕС использование Arachne+ пока добровольное, а обязательная передача данных начнется с 2028 года после оценки готовности.

Другие страны и их системы собраны на странице о мировом опыте.