Мониторинг закупок в реальном времени: один аналитик и тысячи дел

Выборочная проверка смотрит на часть закупок и приходит после оплаты. К этому времени контракт исполнен или сорван, деньги ушли, и их возвращают через претензии и суды.

Выборка пропускает многое просто из-за объема. Бразильский робот ALICE в 2023 году проанализировал 190 923 закупки: такой поток вручную можно проверить только выборкой, и нарушение часто остается за ее пределами.

Цена опоздания видна на пандемийных выплатах в США. Комитет PRAC разобрал выборку из 662 000 записей из 67,5 млн заявок и нашел около 1,4 млн сомнительных номеров социального страхования. Если бы заявки сверяли с данными до выплаты, по оценке комитета, удалось бы предотвратить около 79 млрд долларов возможных мошеннических выплат.

Есть и вторая потеря: время проверяющих. Выборочная проверка тратит его на документы, в которых все в порядке, потому что заранее не знает, где риск.

Третья проблема в предсказуемости. План выборочных проверок известен заранее, а сплошная проверка одинакова для всех закупок, и выпасть из нее случайно нельзя.

Непрерывный мониторинг идет по тем же пяти шагам, что и разовая проверка, только каждый день и по всем записям:

1. Данные: система забирает новые извещения, протоколы, контракты и платежи сразу после публикации.

2. Индикаторы риска: каждая запись проходит набор правил, у ALICE это около 40 типов рисков.

3. Связи: новых участников сверяют с реестрами компаний и с уже известными делами.

4. Приоритет: случай получает балл по сумме и числу сработавших признаков.

5. Дело у проверяющего: в очередь попадает только то, что выше порога, вместе с документами.

Так устроены действующие системы. ALICE контрольного ведомства Бразилии (CGU) с 2015 года ежедневно собирает больше 500 объявлений о закупках. ФАС России с 1 августа 2025 года использует ГИС «Антикартель»: по словам ведомства, система ежедневно анализирует данные ЕИС и ГИС «Торги» с элементами машинного обучениямашинное обучение Машинное обучение (machine learning, ML) это раздел ИИ, в котором программа находит правила в данных сама, а не получает их готовыми от разработчика. Подробнее в словаре, 100% закупочных процедур. Первый модуль ее предшественника, системы «Большой цифровой кот», ФАС запустила осенью 2019 года.

До момента, когда сигнал попадает в очередь, работа идет без участия людей. Аналитик не выгружает данные и не запускает проверки вручную: утром у него готовый список.

Подробно каждый шаг, от данных до дела, разобран на странице о том, как ИИ находит нарушения.

При ручном контроле аналитик разбирает очередь документов: открывает каждый и ищет, что не так. При мониторинге он разбирает очередь сигналов, и каждый сигнал уже объясняет, какой признак сработал и где его смотреть.

Сигнал содержит закупку, сработавшие индикаторы, сумму под риском, найденные связи и ссылки на документы. Аналитик выбирает одно из трех: взять в проверку, закрыть с объяснением или отложить до новых данных.

Сигналы по одному поставщику или заказчику машина сводит в одно дело. Аналитик видит не десяток отдельных флагов, а одну картину с историей.

Южная Корея ведет такой анализ с 2006 года. Система BRIAS Комиссии по справедливой торговле (KFTC) собирает данные о госторгах выше порогов, от 100 млн вон для товаров и услуг, и в 2023 году провела 40 170 анализов против 25 520 в 2018 году. С декабря 2023 года данные в нее обязаны передавать больше 700 организаций.

KFTC прямо пишет, что BRIAS не доказывает сговор, но дает следователям важные зацепки. Сигнал означает риск, а не доказательство нарушения; решение принимает проверяющий, следователь или суд.

Каждый закрытый сигнал оставляет след: кто его разобрал, что нашел и почему закрыл. По этим отметкам правила со временем настраивают точнее, а пустые сигналы убирают.

Главная выгода мониторинга во времени реакции. Если сигнал пришел в день публикации извещения, торги можно приостановить, условия исправить, а платеж задержать до проверки.

Сигнал уходит тому, кто может остановить процесс: заказчику, контрольному органу или казначейству, в зависимости от того, на каком этапе он возник.

Бразилия показывает масштаб: в 2019-2022 годах после проверок с ALICE приостановлены или отменены торги больше чем на 9,7 млрд реалов. Остановить торги до контракта дешевле, чем взыскивать деньги после оплаты.

Та же логика работает на выплатах. Вывод PRAC о пандемийной помощи в США прямо про это: проверка заявок по данным до выплаты, а не после, могла предотвратить около 79 млрд долларов возможных мошеннических выплат.

Реакция до оплаты не означает отказ без разбирательства. Сигнал откладывает решение на время проверки, а поставщик или получатель может дать объяснения и документы. Если признак подтвердился, разговор идет до перевода денег, а не через суд.

Как считать сохраненные деньги и время проверяющих, разобрано на странице об эффекте внедрения.

Руководителю не нужен каждый сигнал. Ему нужна сводка за день на одной панели:

1. Охват: сколько закупок и платежей проверено. У ГИС «Антикартель» ФАС, по словам ведомства, это 100% закупочных процедур.

2. Новые сигналы и сумма под риском по ним и по делам в работе.

3. Очередь по аналитикам: сколько дел у каждого и сколько просрочено.

4. Итоги разборов: сколько сигналов подтвердилось и сколько закрыто с объяснением.

5. Новые связи у поставщиков, которые уже были в проверках.

6. Сигналы, которые лежат без движения дольше установленного срока: их руководитель видит сразу, а не в квартальном отчете.

Доля подтвержденных сигналов показывает, хорошо ли настроены пороги. Если подтверждается мало, правила шумят и их пересматривают; если очередь растет быстрее, чем ее разбирают, порог поднимают или добавляют людей.

Сводка не заменяет решений. Она показывает, где работа стоит и куда направить людей завтра, а выводы по каждому делу остаются за проверяющими.

Людей нужно столько, сколько сигналов выше порога, а не сколько закупок. Порог задает руководитель: в очередь попадает столько дел, сколько команда успевает разобрать.

Масштаб действующих систем: ALICE за 2023 год проанализировала 190 923 закупки, а ее сигналы получают больше 500 аудиторов. BRIAS в Корее в том же году провела 40 170 анализов данных о торгах.

Поэтому один аналитик может вести тысячи дел. Машина держит все дела под наблюдением, а аналитик открывает только те, где риск вырос. Остальные лежат в модели и поднимаются в очереди, когда приходят новые данные.

Кроме аналитиков, нужен владелец правил. Он разбирает ложные сигналы вместе с командой и решает, какой индикатор поправить; без него очередь через несколько месяцев превращается в шум.

Порядок запуска простой. Сначала одна схема и одна группа закупок, затем прошлые данные для настройки порогов, затем ежедневный режим. Так видно, сколько сигналов приходится на одного аналитика, до того как система выйдет на все закупки.

Как устроены дела, которые лежат в модели, описано на странице о модели дела. Как похожий мониторинг ведут контрольные органы в России и странах СНГ, разобрано на отдельной странице о России и СНГ.